Протокол № 103
заседания Правления
НП «БайкалРегионПроект»

 г. Иркутск                                                         «13» марта 2014 г.

Правление Партнерства:
1. ОАО "Иркутскгипродорнии" — Генеральный директор Косяков Анатолий Яковлевич
2. ОАО "ИПСП" — Генеральный директор Заиграев Анатолий Самуилович
3. ООО "Сибирский Проектный Институт"- Генеральный директор Готовский Иван Сергеевич
4. ООО "Эффект и Ко" — Представитель по доверенности Лохтин Сергей Константинович
5. ОАО "Бурятгражданпроект" — Генеральный директор Грязнова Наталья Ивановна
6. ЗАО "Элси" — Главный инженер проектного отдела Антипинская Юлия Анатольевна
7. ЗАОр "НП Читагражданпроект" — генеральный директор Викулов Юрий Ефимович.
Полномочия представителей проверены.
Присутствуют 7 из 7 членов Правления – 100%.
Голосование ЗАОр «Читагражданпроект», ЗАО «Элси» – заочное
Приглашены:
Специалист  СРО НП «БайкалРегионПроект» –  Златопольская Елена Альбертовна

Председателем заседания единогласно избрали: Готовского Ивана Сергеевича
Секретарем заседания единогласно избрали Златопольскую Елену Альбертовну

Повестка дня:  
1. Прием в члены Некоммерческого партнерства компании  –  «Сетевая компания «ИРКУТ», ООО
2. Выдача дополнительных допусков в соответствии с приказом Министерства регионального развития (на основании новой формы заявления, в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г.)
3. Выдача допусков на особо опасные, технически сложные объекты капитального строительства в соответствии с приказом  Министра регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009г.
4. Повторное рассмотрение Положения о Контрольной комиссии, Положения о Дисциплинарной комиссии, Положения об Аттестации, Положения о Правлении, Положение об обеспечении доступа к информации о своей деятельности и деятельности своих членов,  Требований о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с учетом предложений Членов Правления.       
5. Обсуждение и рассмотрение предварительной повестки Общего собрания Партнёрства (17 апреля 2014года). 
6. Повторное рассмотрения бюджета СРО НП «БайкалРегионПроект» с учетом корректировки Членов Правления.
7. Прочие вопросы.

1. Прием в члены Некоммерческого партнерства компании  –  «Сетевая компания «ИРКУТ», ООО
СЛУШАЛИ: Врио Председателя Правления  о принятии в члены СРО НП «БайкалРегионПроект» компании  ООО, «Сетевая компания «ИРКУТ»
РЕШИЛИ: Принять в члены СРО НП «БайкалРегионПроект» компанию ООО, «Сетевая компания «ИРКУТ»
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

2. Выдача дополнительных допусков в соответствии с приказом Министерства регионального развития (на основании новой формы заявления, в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г.)
СЛУШАЛИ: Врио Председателя Правления о выдаче дополнительных допусков в соответствии с приказом Министерства регионального развития (на основании новой формы заявления, в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г.)
РЕШИЛИ: Компании  «Бурятзолото», ОАО, отказать в выдаче дополнительных допусков на следующие виды  работ:
7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» отказ – 5, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2

3. Выдача допусков на особо опасные, технически сложные объекты капитального строительства в соответствии с приказом  Министра регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009г.
СЛУШАЛИ: Врио Председателя Правления о выдаче допусков на особо опасные, технически сложные объекты капитального строительства в соответствии с приказом  Министра регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009г.
РЕШИЛИ: Компании  «Бурятзолото», ОАО, отказать в выдаче  допусков на особо опасные, технически сложные объекты капитального строительства на следующие виды  работ:
1.1.Работы по подготовке генерального плана земельного участка
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения
3.Работы по подготовке конструктивных решений
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов
7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» отказ – 5, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2

4. Повторное рассмотрение Положения о Контрольной комиссии, Положения о Дисциплинарной комиссии, Положения об Аттестации, Положения о Правлении, Положение об обеспечении доступа к информации о своей деятельности и деятельности своих членов,  Требований о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с учетом предложений Членов Правления.                                
СЛУШАЛИ: Врио Председателя о рассмотрении Положения о Контрольной комиссии, Положения о Дисциплинарной комиссии, Положения об Аттестации, Положения о Правлении, Положение об обеспечении доступа к информации о своей деятельности и деятельности своих членов,  Требований о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с учетом предложений Членов Правления.
РЕШИЛИ: Принять предложения Членов Правления и  утвердить изменения к Положению о Контрольной комиссии, Положению о Дисциплинарной комиссии, Положению об Аттестации.
Положения о Правлении, Положение об обеспечении доступа к информации о своей деятельности и деятельности своих членов (согласно Федерального закона от 07.06.2013 года №113-ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения  информационной открытости саморегулируемых организаций»),  Требования о допуске к определенному виду или видам работ которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства представить на сайт НП «БайкалРегионПроект» www.srobrp.ru Загружено: 20.03.2014 в 5:01  для ознакомления Членов Партнерства к Общему собранию.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

5. Обсуждение и рассмотрение предварительной повестки Общего собрания Партнёрства (17 апреля 2014года).
СЛУШАЛИ: Врио Председателя Правления Готовского И.С. по вопросу обсуждения и рассмотрения предварительной повестки к Общему собрания Партнёрства (17 апреля 2014года). 
РЕШИЛИ: Принять предварительную повестку очередного  Общего собрания Партнерства, разместить на сайт НП «БайкалРегионПроект» www.srobrp.ru Загружено: 20.03.2014 в 5:01  для ознакомления Членов Партнерства.
Проект Повестки дня:
1. Утверждение регламента  Общего собрания НП «БайкалРегионПроект»
2. Утверждение повестки дня Общего собрания НП «БайкалРегионПроект»
3. Утверждение кандидатуры председателя и секретаря Общего собрания НП «БайкалРегионПроект»
4. Выборы счетной комиссии Общего собрания НП «БайкалРегионПроект»
5. Довыборы членов Правления НП «БайкалРегионПроект»
6. Довыборы члена Ревизионной  комиссии НП «БайкалРегионПроект»
7. Отчет Правления о проделанной работе за 2013 год
8. Отчет генерального директора о финансово- хозяйственной деятельности за 2013 год НП «БайкалРегионПроект»
9. Утверждение бюджета на 2014 год НП "БайкалРегионПроект"
10. Доклад ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год
11. Утверждение изменений  к Требованиям о допусках к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
12. Утверждение изменения  к Положению о постоянно действующем  коллегиальном органе НП «БайкалРегионПроект» (Правление)
13. Утверждение изменений к Положению доступа информации о своей деятельности и деятельности своих членов НП «БайкалРегионПроект»
14. Выборы Председателя Правления  НП «БайкалРегионПроект»
15. Исключение из состава СРО НП «БайкалРегионПроект» компании  Забайкальское научно-исследовательское и проектное открытое акционерное общество горного дела цветной металлургии (ОАО, ЗабайкалцветметНИИпроект), в связи с несоблюдением Требований, предъявляемых  СРО НП «БайкалРегионПроект» к членству
16. Прочие вопросы.

 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

6. Повторное рассмотрения бюджета СРО НП «БайкалРегионПроект» с учетом корректировки Членов Правления. 
СЛУШАЛИ: Врио Председателя Правления СРО НП «БайкалРегионПроект» Готовского И.С. о повторном рассмотрения бюджета СРО НП «БайкалРегионПроект» с учетом корректировки Членов Правления.
РЕШИЛИ: Принять бюджет СРО НП «БайкалРегионПроект»  на 2014 год и  выложить на сайт НП «БайкалРегионПроект»  www.srobrp.ru Загружено: 20.03.2014 в 5:01  для ознакомления членов Партнёрства перед Общим собранием.                             
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

 

Председатель заседания  ___________________ Готовский И.С.

Секретарь заседания _______________________ Златопольская Е.А.