Протокол № 102
заседания Правления
НП «БайкалРегионПроект»

г. Иркутск                                                         «25» февраля 2014 г.

Присутствовали:
Генеральный директор СРО НП «БайкалРегионПроект» – Кульков Виктор Николаевич
Правление Партнерства:
1. ОАО "Иркутскгипродорнии" — Генеральный директор Косяков Анатолий Яковлевич
2. ОАО "ИПСП" — Генеральный директор Заиграев Анатолий Самуилович
3. ООО "Сибирский Проектный Институт"- Генеральный директор Готовский Иван Сергеевич
4. ООО "Эффект и Ко" — Представитель по доверенности Лохтин Сергей Константинович
5. ОАО "Бурятгражданпроект" — Генеральный директор Грязнова Наталья Ивановна
6. ЗАО "Элси" — Главный инженер проектного отдела Антипинская Юлия Анатольевна
7. ЗАОр "НП Читагражданпроект" — генеральный директор Викулов Юрий Ефимович.
Полномочия представителей проверены.
Присутствуют 7 из 7 членов Правления – 100%.
Голосование ЗАОр «Читагражданпроект», ЗАО «Элси» – заочное
Председателем заседания единогласно избрали: Готовского Ивана Сергеевича
Секретарем заседания единогласно избрали Кулькова Виктора Николаевича

Повестка дня: 
1. Выдача дополнительных допусков в соответствии с приказом Министерства регионального развития (на основании новой формы заявления, в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г.)
2. Утверждение Протокола № 13 от 13.02.2014г., Аттестационной комиссии СРО НП «БайкалРегионПроект».
3. Актуализация Положения о Контрольной комиссии,  Положения о Дисциплинарной комиссии, Положения об Аттестации, Правил контроля в области саморегулирования, Мер дисциплинарного воздействия, Требований о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
4. Обсуждение и назначение даты очередного Общего Собрания Партнерства СРО НП «БайкалРегионПроект».
5. Рассмотрение  проекта бюджета  СРО НП «БайкалРегионПроект» на 2014 год с замечаниями и дополнениями Членов Правления. 
6. Рассмотрение вопроса проведения Аудиторской проверки, бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью выражения мнения о достоверности таковой отчетности СРО НП «БайкалРегионПроект» за 2013 года
7. Рассмотрение вопроса о выборе представителя  на IX очередной Всероссийский  Съезд  саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации в Национальное Объединение Проектировщиков, место  проведения город Москва,  10 апреля 2014 года.
8. Прочие вопросы.

           1. Выдача дополнительных допусков в соответствии с приказом Министерства регионального развития (на основании новой формы заявления, в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г.).

СЛУШАЛИ: Генерального директора о результатах  проверки компании  «Главстройпроект», ООО для получения дополнительных допусков, (на основании новой формы заявления, в соответствии с приказом  Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009г.).
РЕШИЛИ:
1) Компании ООО «Главстройпроект» выдать дополнительный допуск на следующий вид  работ:
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) с увеличением стоимости проектной документации по одному договору не превышающей (Двадцать пять    миллионов рублей), согласно ФЗ РФ от 27 июля 2010г. №240 ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный  кодекс Российской Федерации и отдельные  законодательные акты Российской Федерации».
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

          2. Утверждение Протокола № 13 от 13.02.2014г., Аттестационной комиссии СРО НП «БайкалРегионПроект».
СЛУШАЛИ: Заместителя председателя Аттестационной комиссии Кулькова В.Н. о работе Аттестационной Комиссии СРО НП «БайкалРегионПроект» и утверждении протокола Аттестационной Комиссии  № 13 от 13.02.2014 года.
РЕШИЛИ: Утвердить Протокол Аттестационной комиссии № 13 от 13.02.2014 года.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

          3. Актуализация Положения о Контрольной комиссии,  Положения о Дисциплинарной комиссии, Положения об Аттестации, Правил контроля в области саморегулирования, Мер дисциплинарного воздействия, Требований о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО НП «БайкалРегионПроект» Кулькова В.Н. об актуализации Положения о Контрольной комиссии,  Положения о Дисциплинарной комиссии, Положения об Аттестации, Правил контроля в области саморегулирования, Мер дисциплинарного воздействия, Требований о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
РЕШИЛИ: Принять к сведению и поручить исполнительной дирекции СРО НП «БайкалРегионПроект» доработать  данные документы, представив к следующему заседанию Правления с учетом замечаний и предложений, подготовленных Членами Правления.                     (предварительно разослав по электронной почте, каждому Члену Правления).
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

         4. Обсуждение и назначение даты очередного Общего Собрания Партнерства СРО НП «БайкалРегионПроект».
СЛУШАЛИ: Врио Председателя Правления Готовского И.С. о назначении даты очередного Общего Собрания Партнерства СРО НП «БайкалРегионПроект».
РЕШИЛИ:  Назначить дату проведения Общего Собрания Партнерства на 17 апреля 2014 года.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

        5. Рассмотрение  проекта бюджета  СРО НП «БайкалРегионПроект» на 2014 год с замечаниями и дополнениями Членов Правления.
СЛУШАЛИ: Генерального директора о предварительном проекте бюджета СРО НП «БайкалРегионПроект» на 2014 год.                       
РЕШИЛИ:  Повторное рассмотрение проекта бюджета СРО НП «БайкалРегионПроект»  перенести на следующее заседание Правления. Членам Правления подготовить замечания и дополнения к бюджету 2014 года. Исполнительной дирекции разослать Членам Правления бюджет за 2013 год.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

        6. Рассмотрение вопроса проведения Аудиторской проверки, бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью выражения мнения о достоверности таковой отчетности СРО НП «БайкалРегионПроект» за 2013 года
СЛУШАЛИ: Генерального директора по вопросу проведения Аудиторской проверки  бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью выражения мнения о достоверности таковой отчетности СРО НП «БайкалРегионПроект» за 2013 год.
РЕШИЛИ: Заключить договор с Аудиторской фирмой «Байкалинвестаудит», ООО и провести проверку в марте 2014 года.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

        7. Рассмотрение вопроса о выборе представителя  на IX очередной Всероссийский  Съезд  саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации в Национальное Объединение Проектировщиков, место  проведения город Москва,  10 апреля 2014 года.
СЛУШАЛИ: Генерального директора о  выборе представителя  на IX очередной Всероссийский  Съезд  саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации в Национальное Объединение Проектировщиков, место  проведения город Москва, ул. 1-ая Брестская, дом 13/14 (актовый зал, ОАО «МОСПРОЕКТ»),  10 апреля 2014 года.
РЕШИЛИ: Направить на IX очередной Всероссийский  Съезд  саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации в Национальное Объединение Проектировщиков, Члена Правления СРО НП «БайкалРегионПроект» (генерального директора ОАО Иркутский Промстройпроект) – Заиграева Анатолия Самуиловича, с правом решающего голоса. В случае не возможности принять участие в работе IX очередного Всероссийского  Съезда Заиграева А.С., направить генерального директора  СРО НП «БайкалРегионПроект»  Кулькова Виктора Николаевича с правом решающего голоса.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

        8. Прочие вопросы

    Рассмотрение письма  компании ООО «Сибирский Институт Проектирования и Исследований» об изменении наименования Общества с ограниченной ответственностью инженерно-строительная фирма «Эффект и Ко»  (ООО ИСФ «Эффект и Ко»)  на Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский Институт Проектирования и Исследований» (ООО СИПИ) 19 февраля 2014 года. 
СЛУШАЛИ: Генерального директора  о  рассмотрение письма  компании ООО «Сибирский Институт Проектирования и Исследований» об изменении наименования Общества с ограниченной ответственностью инженерно-строительная фирма «Эффект и Ко»  (ООО ИСФ «Эффект и Ко»)  на Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский Институт Проектирования и Исследований» (ООО СИПИ) 19 февраля 2014 года с просьбой внести соответствующие изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
РЕШИЛИ: Внести соответствующие изменения и произвести замену ранее выданного  Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно

Председатель заседания  ___________________ Готовский И.С.

Секретарь заседания _______________________ Кульков В.Н.