Протокол Правления Партнерства от 16 апреля 2013 г.

Протокол № 90
заседания Правления
НП «БайкалРегионПроект»

г. Иркутск                                                        «16» апреля 2013 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Генеральный директор СРО НП «БайкалРегионПроект» – Готовский Иван Сергеевич  
Технический директор СРО НП «БайкалРегионПроект» – Кульков Виктор Николаевич  
Правление Партнерства:
1.ЗАО ПИИ «ГорПроект» — Председатель Совета директоров Кузаков Николай Александрович
2.ОАО «Иркутскгипродорнии» — Генеральный директор Косяков Анатолий Яковлевич
3.ОАО «ИПСП» — Генеральный директор Заиграев Анатолий Самуилович
4.ООО «Успех-Вент» — Генеральный директор Горбовской Сергей Евгеньевич
5.ООО Архитектурное бюро "АРТ-Консалт" — Генеральный директор Третьяков Евгений Антонович
6.ОАО «Бурятгражданпроект» — Генеральный директор Грязнова Наталья Ивановна
7.ОАО «Бурятпромстройпроект» — Главный инженер проектов  Гершман Олег Павлович
8.ЗАОр «НП Читагражданпроект» — Генеральный директор Викулов Юрий Ефимович

Полномочия представителей проверены.
Присутствуют 8 из 8 членов Правления – 100%.
ГолосованиеОАО «Бурятпромстройпроект», ЗАОр "Читагражданпроект" – заочное.

Председателем заседания единогласно избрали: Кузакова Николая Александровича
Секретарем заседания единогласно избрали: Кулькова Виктора Николаевича

ПОВЕСТКА ДНЯ:         
1. Прием в члены Некоммерческого партнерства компании  –  «Территориальная генерирующая компания № 14», ОАО
2. Выдача допусков в соответствии с приказом Министерства регионального развития (на основании новой формы заявления, в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г.)
3. Выдача дополнительных допусков в соответствии с приказом Министерства регионального развития (на основании новой формы заявления, в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г.)
4. Выдача допусков на особо опасные, технически сложные объекты капитального строительства в соответствии с приказом  Министра регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009г.
5. Рассмотрение вопроса о временном приостановлении действия  допусков компании ОАО «Читатехэнерго» согласно, направленного письма №ВП-213 от 09.04.2013г. в Правление СРО НП «БайкалРегионПроект»,  «об изменении кадрового состава».       
6. Возобновление действия Свидетельства компании  ООО «Проектстройкомплект».
7. Внесение изменения в выдачу Свидетельств о допуске, Приказ Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 05.07.2011г. № 356 «Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
8. Рассмотрение вопросов к  Общему собрания Партнёрства на  23 апреля 2013 года: внесение изменений в Повестку Общего Собрания, утверждение рекомендуемого списка кандидатов в состав Правления, Председателя собрания, Секретаря собрания, Счетной комиссии,  генерального директора СРО НП «БайкалрегионПроект»;  окончательное утверждение  повестки дня к Общему собранию.
9. Утверждение результатов плановой проверки Контрольной комиссии членов СРО НП  «БайкалРегионПроект» по городу Иркутску, февраль, март 2013 года.
10. Утверждение Протокола № 07 от 11.04.2013г., Аттестационной комиссии СРО НП «БайкалРегионПроект».            
      
1. Прием в члены Некоммерческого партнерства компании  – ОАО, «Территориальная генерирующая компания № 14»
   СЛУШАЛИ: Генерального директора о принятии в члены СРО НП «БайкалРегионПроект» компании ОАО,  «Территориальная генерирующая компания № 14»
   РЕШИЛИ: Принять в члены СРО НП «БайкалРегионПроект» компанию ОАО, «Территориальная генерирующая компания № 14»
   ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно

2.  Выдача допусков в соответствии с приказом Министерства регионального развития (на основании новой формы заявления, в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г.)
    СЛУШАЛИ: Генерального директора о результатах  проверки компании ОАО, «Территориальная генерирующая компания № 14» для получения допусков, (на основании новой формы заявления, в соответствии с приказом  Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009г.)
    РЕШИЛИ:
1) Компании ОАО, «Территориальная генерирующая компания № 14», выдать допуски на следующие виды  работ:
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения
3.Работы по подготовке конструктивных решений
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения
4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)
    ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

3. Выдача дополнительных допусков в соответствии с приказом Министерства регионального развития (на основании новой формы заявления, в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г.)
   СЛУШАЛИ: Генерального директора о результатах  проверки компаний для получения дополнительных допусков (на основании новой формы заявления, в соответствии с приказом  Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009г.)
   РЕШИЛИ:
2) Компании ООО «Бурхан», отказать в выдаче дополнительного допуска на следующий вид  работ:
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения
     ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» отказ – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

3) Компании ООО, «МОСТДОРПРОЕКТ», 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), увеличить стоимость проектной документации, стоимость которой по одному договору  составляет  50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.           
   ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

4) Компании ОАО, «Бурятагропромпроект», 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), отказать в увеличении стоимости проектной документации, стоимость которой по одному договору  составляет  50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.           
   ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» отказ – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

5) Компании ООО ,«Эффект и Ко» выдать дополнительные допуски на следующие виды  работ:
4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения*
4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем*
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений
5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
    ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

6) Компании ЗАО, «Иркутскэнергоремонт» выдать дополнительные допуски на следующие виды  работ:
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов
6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)
    ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2

4. Выдача допусков на особо опасные, технически сложные объекты капитального строительства в соответствии с приказом  Министра регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009г.
   СЛУШАЛИ: Генерального директора о результатах  проверки компании ЗАО, «Иркутскэнергоремонт» для получения допусков на особо опасные, технически сложные объекты капитального строительства в соответствии с приказом  Министра регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009г.
   РЕШИЛИ:
7) Компании ЗАО, «Иркутскэнергоремонт» выдать   допуски к особо  опасным, технически сложным  объектам капитального строительства на следующие виды работ:
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов
6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)
    ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2

5. Рассмотрение вопроса о временном приостановлении действия  допусков компании ОАО «Читатехэнерго» согласно, направленного письма №ВП-213 от 09.04.2013г. в Правление СРО НП «БайкалРегионПроект»,  «об изменении кадрового состава»       
   СЛУШАЛИ: Генерального директора о временном приостановлении действия  допусков №№ 3, 12  компании ОАО «Читатехэнерго»
3.Работы по подготовке конструктивных решений
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
так как в настоящее время  проектно-изыскательские работы  по вышеуказанным допускам не осуществляются.
    РЕШИЛИ: Временно приостановить действие допусков №№ 3, 12 , до решения кадровых вопросов.
    ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

6. Возобновление действия Свидетельства компании  ООО «Проектстройкомплект».
   СЛУШАЛИ: Генерального директора о возобновлении действия Свидетельства № 0058.3-2011-3811120720-П-46 от 15.11.2011г. компании  ООО «Проектстройкомплект», в связи с устранением мер дисциплинарного воздействия.
   РЕШИЛИ: Возобновить действия Свидетельства № 0058.3-2011-3811120720-П-46 от 15.11.2011г. компании  ООО «Проектстройкомплект».
   ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

7. Внесение изменения в выдачу Свидетельств о допуске, Приказ Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 05.07.2011г. № 356 «Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
   СЛУШАЛИ: Генерального директора о внесении изменения в выдачу Свидетельств о допуске, Приказ Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 05.07.2011г. № 356 «Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
   РЕШИЛИ: Переоформить Свидетельства, выданные ранее, вышедшего Приказа № 356 от 05.07.2011г. Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору «Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», в связи с приведением в соответствие, датой Протокола № 90 от 16 апреля 2013 года.
   ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно

8. Рассмотрение вопросов к  Общему собрания Партнёрства на  23 апреля 2013 года: внесение изменений в Повестку Общего Собрания, утверждение рекомендуемого списка кандидатов в состав Правления, Председателя собрания, Секретаря собрания, Счетной комиссии,  генерального директора СРО НП «БайкалрегионПроект»;  окончательное утверждение  повестки дня к Общему собранию.
   СЛУШАЛИ: Генерального директора о рекомендуемом списке кандидатов в состав Правления СРО НП «БайкалРегионПроект»;  Председателя собрания, Секретаря собрания, Счетной комиссии,  генерального директора СРО НП «БайкалрегионПроект»; окончательное утверждение  повестки дня к Общему собранию.
   РЕШИЛИ:
а)  рекомендовать заявленных (в количестве 11  кандидатов)  в состав Правления СРО НП «БайкалРегионпроект»:

–  Кузаков Николай Александрович, Председатель Совета директоров ЗАО ПИИ  «ИркутскЖилГорПроект»,
–  Косяков Анатолий Яковлевич, генеральный директор, ОАО «Иркутскгипродорнии»,
–  Заиграев Анатолий Самуилович, генеральный директор ОАО «Иркутский Промстройпроект»,
–  Готовский Иван Сергеевич, ООО «Сибирский проектный институт»,
–  Лохтин Сергей Константинович, ООО «Эффект и Ко»,
–  Скляренко Владимир Петрович, главный конструктор, ОАО «Иркутский масложиркомбинат»,
–  Крапивин Роман Николаевич, директор по развитию,  ООО « АС-Менеджмент»,
–  Ващенко Ирина Георгиевна, начальник проектно-конструкторского отдела, ЗАО «Иркутскэнергоремонт»,
–  Грязнова Наталья Ивановна, генеральный директор, ОАО «Бурятгражданпроект»,
–  Антипинская Юлия Анатольевна, ЗАО «Элси»,
–  Викулов Юрий Ефимович, генеральный директор,  ЗАОр « НП Читагражданпроект»
        
б) Председатель собрания:
 –  Кузаков Николай Александрович

в) Секретарь собрания:
 – Готовский Иван Сергеевич

г) Счетная комиссия:  
– Представитель по доверенности  от ООО  «Ново-Строй» и председатель счетной комиссии , Каратанов Павел Олегович,
– Представитель по доверенности  от ООО «СибпроектНИИ»,  Артемов Николай Геннадьевич,
– Генеральный директор  ООО «Энергостройконсалт», Соколов Виталий Юрьевич

д) Генеральный директор СРО НП «БайкалРегионПроект»:
–  Кульков Виктор Николаевич, технический директор СРО НП «БайкалРегионПроект»

е)  окончательное утверждение повестки дня к Общему собранию:
Дата проведения собрания:  «23» апреля 2013 г.
Место проведения собрания: г. Иркутск, Ул. Декабрьских Событий, 47 «Б», актовый зал (здание ОАО «Иркутскгипродорнии»)
Время проведения регистрации участников собрания: 14.00 – 15.00
Время начала проведения собрания: 15.00
Форма проведения собрания: очная
Форма голосования: открытое
Форма голосования: по вопросам №  8, 9, 11 – тайное, по остальным вопросам повестки дня – открытое
Способ голосования по вопросам повестки дня: для тайного голосования по вопросам повестки дня – голосование осуществляется путем заполнения бюллетеней для голосования; для открытого голосования по вопросам повестки дня – путем поднятия рук.
Повестка дня:
1.Утверждение регламента  Общего собрания
2.Утверждение повестки дня Общего собрания
3.Утверждение кандидатуры председателя и секретаря Общего собрания
4.Утверждение счетной комиссии Общего собрания
5.Отчет Правления о проделанной работе за 2012 год
6.Отчет генерального директора о финансово- хозяйственной деятельности за 2012 год
7.Доклад ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год
8.Выборы членов Правления НП «БайкалРегионПроект»
9.Выборы генерального директора НП «БайкалРегионПроект»
10.Утверждение бюджета на 2013 год
11.Выборы Председателя Правления  НП «БайкалРегионПроект»
12.Прочие вопросы
   ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно

9.  Утверждение результатов плановой проверки Контрольной комиссии членов СРО НП  «БайкалРегионПроект» по городу Иркутску февраль, март 2013 года.
    СЛУШАЛИ: Председателя Контрольной комиссии о  результатах плановой проверки членов СРО НП «БайкалРегионПроект» по городу Иркутску февраль, март 2013 года.
    РЕШИЛИ:  В результате плановой проверки был выявлен ряд нарушений у следующих компаний: ООО «СС «Арбол», ОАО «Востсибгипрошахт», ООО «Роспроект», МУ г. Иркутска «Управление капитального строительства города Иркутска», ООО «Энергия М», ООО «Иркутсксетьэлектрострой», ООО «Традиция, НИПРМ», ООО «Энергия»  
    Компании прошедшие  плановую Контрольную  проверку: ООО «Иркутскархпроект, ТПО», ООО «АРТ-Консалт, АБ», ООО «Иркутская электротехническая компания», ОАО «Иркутский Промстройпроект», ООО «Иркутскэнерго, ИЦ», ОАО «Иркутскэнерго», ООО «Бурхан», ЗАО «ВостСибТИСИЗ», ПО ПК «Иркутскагростройпроект», ОАО «ИркутскгипродорНИИ», ООО «Ново-Строй», ООО «Парк, ПТАМ», ООО «Сибирская экологическая компания», ООО «СОКРАТ, Охранное бюро», ООО «Успех-Вент»
    ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно

10. Утверждение Протокола № 07 от 11.04.2013г., Аттестационной комиссии СРО НП «БайкалРегионПроект».            
    СЛУШАЛИ: Генерального директора об утверждении Протокола № 07 от 11.04.2013г., Аттестационной комиссии СРО НП «БайкалРегионПроект».            
    РЕШИЛИ: Утвердить Протокол № 07 от 11.04.2013г., Аттестационной комиссии СРО НП «БайкалРегионПроект» и направить, в качестве приложения к Протоколу заседания Правления  № 90 от 16.04.2013г. в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.
    ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно

Председатель заседания  ________________  Кузаков Н.А.

Секретарь заседания ___________________ Кульков В.Н.