Собрание Правления Партнерства от 07 февраля 2013 года

Протокол № 86
заседания Правления
НП «БайкалРегионПроект»

г. Иркутск                                                        «07» февраля 2013 г.
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Генеральный директор СРО НП «БайкалРегионПроект» – Готовский Иван Сергеевич  
Технический директор СРО НП «БайкалРегионПроект» – Кульков Виктор Николаевич  
Правление Партнерства:
1.ОАО «Иркутскгипродорнии» — Генеральный директор Косяков Анатолий Яковлевич
2.ОАО «ИПСП» — Генеральный директор Заиграев Анатолий Самуилович
3.ООО «Успех-Вент» — Генеральный директор Горбовской Сергей Евгеньевич
4.ООО Архитектурное бюро "АРТ-Консалт" — Генеральный директор Третьяков Евгений Антонович
5.ОАО «Бурятгражданпроект» — Генеральный директор Грязнова Наталья Ивановна
6.ЗАОр «НП Читагражданпроект» — Генеральный директор Викулов Юрий Ефимович

Полномочия представителей проверены.
Присутствуют 6 из 8 членов Правления – 75%.
Голосование ЗАОр "Читагражданпроект" – заочное.

СЛУШАЛИ: Генерального директора об отсутствии Председателя Правления СРО НП «БайкалРегионПроект» Кузакова Н.А.
РЕШИЛИ: На время отсутствия Председателя Правления СРО НП «БайкалРегионПроект» Кузакова Н.А., избрать Председателем заседания Правления, генерального директора ОАО «ИПСП» Заиграева Анатолия Самуиловича.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно

Председателем собрания единогласно избрали: Заиграева Анатолия Самуиловича
Секретарем собрания единогласно избрали: Кулькова Виктора Николаевича

ПОВЕСТКА ДНЯ:         
1. Прием в члены Некоммерческого партнерства двух компаний  – ООО «РЭС», ОАО «Улан-Удэ Энерго».
2. Выдача  дополнительных допусков в соответствии с приказом Министерства регионального развития (на основании новой формы заявления, в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г.)
3. Выдача допусков на особо опасные, технически сложные  объекты капитального строительства в соответствии с приказом  Министра регионального развития (на основании новой формы заявления, в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г.)
4. Исключение из состава   СРО НП «БайкалРегионПроект» компании  ООО «Старз»   за несоблюдение Требований Партнёрства.
5. Предварительные итоги  финансовой деятельности СРО «БайкалРегионПроект» за 2012год.
6. Рассмотрение проекта бюджета  СРО НП «БайкалРегионПроект» на 2013 год.
7. Определение даты Общего Собрания Партнёрства.
8. Прочие вопросы.

1. Прием в члены Некоммерческого партнерства – ООО «РЭС», ОАО «Улан-Удэ Энерго».
   СЛУШАЛИ: Генерального директора о принятии в члены НП «БайкалРегионПроект» компаний: ООО «РЭС», ОАО «Улан-Удэ Энерго».         
   РЕШИЛИ: Принять в члены Некоммерческого ООО «РЭС», ОАО «Улан-Удэ Энерго».  
   ГОЛОСОВАЛИ:
   «ЗА» прием  ООО «РЭС» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
   «ЗА» прием ОАО «Улан-Удэ Энерго»  – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

2. Выдача дополнительных допусков (на основании новой формы заявления, в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г.)
   СЛУШАЛИ: Генерального директора о результатах  проверки компаний для получения допусков (на основании новой формы заявления, в соответствии с приказом  Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009г.)       
   РЕШИЛИ:

1) Компании ООО «Инфовидео»,  выдать дополнительные  допуски на следующие виды  работ:
4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения
4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем
     ГОЛОСОВАЛИ:  "ЗА"– 6,  "ПРОТИВ" – 0,  "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0

2) Компании ООО «ИркутскСетьсервис»,  выдать дополнительные  допуски на следующие виды  работ:
4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения
4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем
     ГОЛОСОВАЛИ:  "ЗА"– 6,  "ПРОТИВ" – 0,  "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0

3) Компании ООО «Иркутскархпроект»,  выдать дополнительный  допуск на следующий вид  работ:
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды
     ГОЛОСОВАЛИ:  "ЗА"– 6,  "ПРОТИВ" – 0,  "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0    
 
4) Компании ОАО «Бурятагропромпроект», выдать дополнительный  допуск на следующий вид  работ:
5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений

Выдачу дополнительного допуска  на следующий вид  работ: 5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей Электроснабжение 110 кВ и более и их сооружений,  компании ОАО «Бурятагропромпроект», перенести на следующее заседание Правления предварительно проведя дополнительную проверку.
     ГОЛОСОВАЛИ:  "ЗА"– 4,  "ПРОТИВ" – 2,  "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0

5) Компании ООО «Экопроект», выдать дополнительные  допуски на следующие виды  работ:
6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды    
    ГОЛОСОВАЛИ:  "ЗА"– 6,  "ПРОТИВ" – 0,  "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0

6) Компании ЗАО «ИРМЕТ»,  выдать дополнительный  допуск на следующий вид  работ:
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений
     ГОЛОСОВАЛИ:  "ЗА"– 6,  "ПРОТИВ" – 0,  "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0    

7)  СЛУШАЛИ: Генерального директора об увеличении стоимости проектной документации компании ООО «Проектно-конструкторское бюро»,            
    РЕШИЛИ: Компании ООО «Проектно-конструкторское бюро», увеличить стоимость проектной документации, стоимость которой по одному договору  составляет  25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.           
    ГОЛОСОВАЛИ:  "ЗА"– 6,  "ПРОТИВ" – 0,  "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0    

3. Выдача допусков на особо опасные, технически сложные  объекты капитального строительства в соответствии с приказом  Министра регионального развития (на основании новой формы заявления, в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г.)
   СЛУШАЛИ: Генерального директора о результатах  проверки компаний для получения допусков к  особо опасным, технически сложным  объектам капитального строительства (на основании новой формы заявления, в соответствии с приказом  Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009г.)       
   РЕШИЛИ:
8) Компании ООО  «Инфовидео», выдать  допуски к  особо опасным, технически сложным  объектам капитального строительства на следующие виды работ:         
4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения
4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
    ГОЛОСОВАЛИ:  "ЗА"– 6,  "ПРОТИВ" – 0,  "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0

9) Компании ЗАО «ИРМЕТ»,  выдать  допуски к  особо опасным, технически сложным  объектам капитального строительства на следующие виды работ:         
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений
     ГОЛОСОВАЛИ:  "ЗА"– 6,  "ПРОТИВ" – 0,  "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0

4. Исключение компании ООО «Старз» из состава Партнерства согласно заявления о добровольном выходе.
   СЛУШАЛИ: Генерального директора об исключении компании ООО «Старз» из состава Партнерства согласно заявления о добровольном выходе.
   РЕШИЛИ: Исключить компанию ООО «Старз» из состава Партнерства саморегулируемой организации «Байкальское региональное объединение проектировщиков».
   ГОЛОСОВАЛИ:  "ЗА"– 6,  "ПРОТИВ" – 0,  "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0

5. Предварительные итоги  финансовой деятельности СРО «БайкалРегионПроект» за 2012год.
   СЛУШАЛИ: Генерального директора о предварительных итогах  финансовой деятельности СРО «БайкалРегионПроект» за 2012год.
   РЕШИЛИ: Принять отчет к сведению и огласить результаты на Общем собрании.
   ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно

6.  Рассмотрение проекта бюджета  СРО НП «БайкалРегионПроект» на 2013 год
    СЛУШАЛИ: Генерального директора о предварительном проекте бюджета СРО НП "БайкалРегионПроект" на 2013 год                                   
    РЕШИЛИ:  Повторное рассмотрение проекта бюджета СРО НП "БайкалРегионПроект"  перенести на следующее заседание Правления. Членам Правления подготовить замечания и дополнения к бюджету 2013года.                                 
    ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно

7. Определение даты Общего Собрания Партнёрства СРО НП "БайкалРегионПроект".
   СЛУШАЛИ: Генерального директора о назначении даты очередного Общего Собрания Партнерства СРО НП "БайкалРегионПроект"
   РЕШИЛИ:  Назначить дату Общего Собрания Партнерства на 25 апреля 2013 года.
   ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно

8. Прочие вопросы
   8.1. Рассмотрение вопроса о возможной спонсорской поддержке Зимнего Градостроительного Университета.
        СЛУШАЛИ: Генерального директора о возможной спонсорской поддержке Международного Байкальского Зимнего Градостроительного Университета.
        РЕШИЛИ: Оказать спонсорскую поддержку  для проведения Международного Байкальского Зимнего Градостроительного Университета в размере 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей.
        ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно

   8.2. Рассмотрение вопроса размещения средств компенсационного фонда на депозит.
    СЛУШАЛИ: Генерального директора о выборе банка для размещения средств компенсационного фонда СРО НП «БайкалРегионПроект» на депозит.
        РЕШИЛИ:  В связи с окончанием срока договора  банковского депозита  с ОАО «НОТА-Банк», повторно разместить средства компенсационного фонда СРО НП «БайкалРегионПроект» в ОАО «НОТА – Банк» на срок 181 день с действующими ставками.
        ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно

Председатель собрания  ________________  Заиграев А.С.

Секретарь собрания ___________________ Кульков В.Н.