Саморегулируемая организация Ассоциация «Байкальское региональное объединение проектировщиков»

Очередное Общее собрание членов НП "БайкалРегионПроект" от 23 апреля 2015 г.

Протокол № 16

Общего собрания членов

Некоммерческого партнерства «БайкалРегионПроект»
г. Иркутск                                                                                                    
 «23» апреля 2015 г. 

Собрание начато в 15.00

Присутствовали:

Члены Партнерства: 93 компаний (список прилагается)
Полномочия представителей проверены.  
Кворум соблюден -  72% (присутствовало 93  из 129)

Председатель собрания: Готовский Иван Сергеевич

Секретарь собрания: Шибанова Наталья Александровна

Повестка дня:

1.Утверждение регламента  Общего собрания НП «БайкалРегионПроект»

2.Утверждение повестки дня Общего собрания НП «БайкалРегионПроект»

3.Утверждение кандидатуры председателя и секретаря Общего собрания НП             «БайкалРегионПроект»

4.Утверждение счетной комиссии Общего собрания НП «БайкалРегионПроект»

5.Отчет Правления о проделанной работе за 2014 год НП «БайкалРегионПроект»

6.Отчет генерального директора о финансово- хозяйственной деятельности за 2014 год НП «БайкалРегионПроект»

7.Доклад ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год НП «БайкалРегионПроект»

8.Выбор организационно-правовой формы  НП «БайкалРегионПроект» в соответствии с нормами главы 4 ГК РФ.

9. Выборы Правления НП «БайкалРегионПроект»

10.Выборы Исполнительного директора НП «БайкалРегионПроект»

11.Утверждение бюджета на 2015 год НП «БайкалРегионПроект»

12.Выборы Председателя Правления НП «БайкалРегионПроект»

13.Утверждение изменений в Устав, Положения, Требования Партнёрства.

14.Исключение из состава Партнёрства НП «БайкалРегионПроект»  двух компаний ЗАО «Вэкос», ООО «Ай Ти Интегратор».

 

По вопросу утверждения регламента Общего собрания членов НП «БайкалРегионПроект»:

Голосовали: за – 93, против - 0, воздержалось - 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить регламент для проведения Общего собрания Партнерства.

 

По вопросу утверждения повестки дня Общего собрания членов НП «БайкалРегионПроект»:

Голосовали: за - 93, против - 0, воздержалось - 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня Общего собрания Партнерства.

По вопросу утверждения кандидатур председателя и секретаря Общего собрания НП «БайкалРегионПроект»:

Голосовали: за - 93, против - 0, воздержалось - 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить кандидатуры председателя собрания в лице Готовского Ивана Сергеевича  и секретаря собрания в лице Шибановой Натальи Александровны.

По вопросу утверждения кандидатур состава счетной комиссии Общего собрания НП «БайкалРегионПроект»:

Голосовали: за - 93, против - 0, воздержалось - 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить состав счетной комиссии:

–  Представитель по доверенности  от ООО  «Ново-Строй» и председатель счетной комиссии, Каратанов Павел Олегович;

–  Представитель по доверенности  от  ЗАОр «НП «Читагражданпроект», Никитина Ольга Петровна;

– Генеральный директор  ООО «Энергостройконсалт», Соколов Виталий Юрьевич.

По вопросу утверждения отчета Правления НП «БайкалРегионПроект» о проделанной работе за 2014г:

Голосовали: за - 93, против - 0, воздержалось - 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Правления НП «БайкалРегионПроект» о проделанной работе за 2014г.

По вопросу утверждения отчета зам. генерального директора НП «БайкалРегионПроект» о финансово - хозяйственной деятельности за 2014г:

Голосовали: за - 93, против - 0, воздержалось - 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет заместителя генерального директора НП «БайкалРегионПроект» о финансово - хозяйственной деятельности за 2014г.

По вопросу утверждения доклада ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности за 2014г:

Голосовали: за - 93, против - 0, воздержалось - 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить доклад ревизионной комиссии о финансово - хозяйственной деятельности за 2013г.

По вопросу выбора организационно-правовой формы НП «БайкалРегионПроект»

СЛУШАЛИ:

Шибанова Н.А. сообщила, что Правление Партнерства в  соответствии с вступившими в силу поправками в Гражданский кодекс, предлагает привести в соответствие с законодательством уставные документы и внести изменения в Устав Партнерства в части изменения организационно-правовой формы.   Организационно-правовая форма «Некоммерческое партнерство» должна быть преобразована в «Ассоциацию» или «Союз»

Голосовали: за - 93, против - 0, воздержалось - 0.

РЕШИЛИ: Утвердить преобразование Некоммерческого партнерства «БайкалРегионПроект» в Ассоциацию «БайкалРегионПроект». Внести изменения в Устав и документы.

По вопросу выборов членов Правления НП «БайкалРегионПроект» (тайное голосование):

На рассмотрение Общего собрания Правлением было предложено 10 кандидатов для избрания в члены Правления Партнерства:

1. Антипинская Юлия Анатольевна ЗАО «Элси»

2. Березовский Павел Николаевич АО «Иркутский Промстройпроект»

3. Викулов Юрий Ефимович ЗАОр НП «Читагражданпроект»

4. Готовский Иван Сергеевич ООО «Сибирский проектный институт»

5. Грязнова Наталья Ивановна АО «Бурятгражданпроект»

6. Косяков Анатолий Яковлевич ОАО «Иркутскгипродорнии»

7. Кузаков Дмитрий Николаевич ЗАО «ИркутскЖилГорПроект»

8. Лохтин Сергей Константинович       ООО «Сибирский Институт Проектирования и Исследований»

9.  Петров Виктор Владимирович         ООО «Предприятие Иркут-Инвест»

10.Пинус Борис Израилевич ФГБОУ ВПО «Иркутский Национальный Исследовательский Технический Университет»

Выдано 93 бюллетеня

Сдано 93 бюллетеня, из них недействителен 1 бюллетень.

Голосовали:

- Антипинская Юлия Анатольевна -75 голосов

- Березовский Павел Николаевич - 90 голосов            

- Викулов Юрий Ефимович       - 89 голосов

- Готовский Иван Сергеевич - 91 голос

- Грязнова Наталья Ивановна - 91 голос           

- Косяков Анатолий Яковлевич - 87 голосов

- Кузаков Дмитрий Николаевич - 86 голосов

- Лохтин Сергей Константинович -      91 голос

- Петров Виктор Владимирович - 90 голосов

- Пинус Борис Израилевич - 38 голосов           

 

РЕШИЛИ:

После подсчета голосов по сданным, действительным бюллетеням определен следующий результат:

                Состав Правления Партнерства:

1.Антипинская Юлия Анатольевна      - главный инженер проектного отдела ЗАО «Элси»

2.Березовский Павел Николаевич - зам. генерального директора   АО«Иркутский Промстройпроект»

3.Викулов Юрий Ефимович      - генеральный директор ЗАОр НП «Читагражданпроект»

4.Готовский Иван Сергеевич - генеральный директор ООО «Сибирский проектный институт»

5.Грязнова Наталья Ивановна - генеральный директор АО «Бурятгражданпроект»

6.Косяков Анатолий Яковлевич - генеральный директор ОАО «Иркутскгипродорнии»

7.Кузаков Дмитрий Николаевич - генеральный директор ЗАО «ИркутскЖилГорПроект»

8.Лохтин Сергей Константинович -     представитель ООО «Сибирский Институт Проектирования и Исследований»

9. Петров Виктор Владимирович - технический директор ООО «Предприятие Иркут-Инвест»

Утверждение результатов голосования:

Голосовали: за - 93, против - 0, воздержалось – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить результаты голосования.

 

По вопросу утверждения Исполнительного директора НП «БайкалРегионПроект» (тайное голосование):

Общему собранию Партнерства на утверждение была предложена кандидатура Исполнительного директора – Шибанова Наталья Александровна. Иных предложений и возражений не поступало.

Выдано 93 бюллетеня

Сдано 93 бюллетеня, из них недействителен- 2 бюллетеня

Голосовали: за - 89, против - 2.

РЕШИЛИ:

После подсчета голосов по сданным, действительным бюллетеням определен следующий результат:

утвердить на должность Исполнительного директора Партнерства – Шибанову Наталью Александровну.

Утверждение результатов голосования:

Голосовали: за - 93, против - 0, воздержалось – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить результаты голосования.

 

По вопросу утверждения бюджета  НП «БайкалРегионПроект» на 2015 г:

Голосовали: за - 93, против - 0, воздержалось - 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить бюджет  НП «БайкалРегионПроект» на 2015 год, величину ежемесячного членского взноса установить в размере 6000 рублей в месяц на период 2015г.

 

По вопросу выборов Председателя Правления  НП «БайкалРегионПроект» (тайное голосование):

На рассмотрение собрания для выбора Председателя Правления были предложены следующие кандидатуры:

1.Антипинская Юлия Анатольевна      - главный инженер проектного отдела ЗАО «Элси»

2.Березовский Павел Николаевич - зам. генерального директора АО«Иркутский Промстройпроект»

3.Викулов Юрий Ефимович      - генеральный директор ЗАОр НП «Читагражданпроект»

4.Готовский Иван Сергеевич - генеральный директор ООО «Сибирский проектный институт»

5.Грязнова Наталья Ивановна - генеральный директор АО «Бурятгражданпроект»

6.Косяков Анатолий Яковлевич - генеральный директор ОАО «Иркутскгипродорнии»

7.Кузаков Дмитрий Николаевич - генеральный директор ЗАО «ИркутскЖилГорПроект»

8.Лохтин Сергей Константинович -     представитель ООО «Сибирский Институт Проектирования и Исследований»

9. Петров Виктор Владимирович - технический директор ООО «Предприятие Иркут-Инвест»

Выдано 93 бюллетеня

Сдано 89, из них недействителен 1 бюллетень.

Голосовали:

- Антипинская Юлия Анатольевна - 1 голос   

- Березовский Павел Николаевич -2 голоса

- Викулов Юрий Ефимович - 0 голосов             

- Готовский Иван Сергеевич -73 голоса

- Грязнова Наталья Ивановна - 2 голоса

- Косяков Анатолий Яковлевич - 4 голоса

- Кузаков Дмитрий Николаевич - 2 голоса

- Лохтин Сергей Константинович -      2 голоса

- Петров Виктор Владимирович -2 голоса

 

РЕШИЛИ:

После подсчета голосов по сданным, действительным бюллетеням определен следующий результат:

Утвердить Председателем Правления НП «БайкалРегионПроект» – Готовского Ивана Сергеевича, генерального директора ООО «Сибирский проектный институт».

Утверждение результатов голосования:

Голосовали: за - 93, против - 0, воздержалось – 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить результаты голосования.

 

По вопросу утверждения изменений в Устав

Голосовали: за - 93, против - 0, воздержалось - 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить изменения в Устав.

 

По вопросу утверждения изменений в Положение о Генеральном директоре.

Голосовали: за - 93, против - 0, воздержалось - 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить изменения в Положение о Генеральном директоре.

 

По вопросу утверждения изменений в Положение о компенсационном фонде.

Голосовали: за - 93, против - 0, воздержалось - 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить изменения в Положение о компенсационном фонде.

 

По вопросу утверждения изменений в Стандарт саморегулируемой организации (СО БРП 1.0-2009) Общие требования к выполнению работ по подготовке проектной документации.

Голосовали: за - 93, против - 0, воздержалось - 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить изменения в Стандарт саморегулируемой организации (СО БРП 1.0-2009) Общие требования к выполнению работ по подготовке проектной документации.

 

По вопросу утверждения изменений в Положение о Контрольной комиссии.

Голосовали: за - 92, против - 0, воздержалось - 1.

РЕШИЛИ:

Утвердить изменения в Положение о Контрольной комиссии.

п. 12.14.2 утвердить в следующей редакции:

«…Для определения соответствия утвержденным требованиям Партнерства сверять данные на специалистов, по оригиналам (подлинникам) следующих документов:

Трудовых книжек работников устроенных по основному месту работы,

Трудовых договоров, заключенных с работниками устроенными по совместительству;

и копиям:

Дипломов об образовании, Свидетельств о повышении квалификации, Свидетельств о прохождении аттестации, квалификационных аттестатов на соответствие занимаемой должности, должностных инструкций, приказов о назначениях и т.д…»

 

По вопросу исключения из состава НП «БайкалРегионПроект» компаний ЗАО «ВЭКОС», ООО «Ай Ти Интегратор»:

Голосовали: за - 93, против - 0, воздержалось - 0.

РЕШИЛИ:

Исключить из состава НП «БайкалРегионПроект» компанию  ЗАО «ВЭКОС» и ООО «Ай Ти Интегратор»

Собрание закрыто в 18.00

 

Председатель собрания   ________________    Готовский И.С.

 

Секретарь собрания    ___________________    Шибанова Н.А.

 

 
 
 

Приложение № 1

к протоколу Общего собрания

членов СРО НП «БайкалРегионПроект»

«23» апреля 2015 г.

 

 

Список членов некоммерческого партнерства, присутствовавших на Общем собрании

 

1             Автодорпроект, ОАО

2             Арбол, СС, ООО

3             Архитектура и градостроительство, МУП

4             Артель старателей Западная, ООО

5             АСФ, ООО

6             Братскводстрой, ООО

7             Братский ремонтный механический завод, ООО

8             БрГУ, ФГБОУ ВПО

9             Байкальская строительная компания, ООО

10           Видикон-охранные технологии, ООО

11           Восток-Центр, ЗАО

12           Востсибпроект, ЗАО

13           ВостСибТИСИЗ, ЗАО

14           Гидроэлектромонтаж, БМУ, ООО

15           Зодчий+, ООО

16           Инфовидео, ООО

17           Иркутскархпроект, ТПО, ООО

18           Иркутская электротехническая компания, ООО

19           ИркутскгипродорНИИ, АО

20           Иркутскжилгорпроект, АО

21           Иркутский авиационный завод – филиал ОАО «Корпорация «Иркут»

22           Иркутский масложиркомбинат, ООО

23           Иркутский Промстройпроект, АО

24           Иркутский Стройпроект, ООО

25           ИркутскНИИхиммаш, ОАО

26           Иркутскэнерго, ИЦ, ООО

27           ИркутскЭнергоПроект, ООО

28           Иркутскэнергоремонт, ЗАО

29           ИРМЕТ, ЗАО

30           Иркутскэнергосвязь, ООО

31           Инженерно-технический центр, ООО

32           Институт Архитектурно-градостроительного проектирования, ООО

33           Квант ОПС, ООО

34           Компания Востсибуголь, ООО

35           Компания СЭМ, ООО

36           Лензолотопроект, ЦПП, ООО

37           Наука-Транспорт, ООО

38           Ново-Строй, ООО

39           ПИК, ЗАО

40           ПКБ, ООО

41           Пожарная охрана «Иркутскэнерго», ООО

42           Предприятие Иркут-Инвест, ООО

43           Проектстройкомплект, ООО

44           ПромТехЭко, ООО

45           ПРОФИС, ИЦ, ЗАО

46           РЭС, ООО

47           Сибирский проектный институт, ООО

48           Сибирский Институт Проектирования и Исследований, ООО

49           СибпроектНИИ, ООО

50           Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «город Саянск», МУ

51           Строители Байкальского  региона, АНО

52           СОКРАТ Охранное бюро, ООО

53           Сетевая компания Иркут, ООО

54           Сервисный центр Прогресс, ООО

55           Традиция, НПРМ, ООО

56           Успех-Вент, ООО

57           Электролюкс, НПФ ООО

58           Электрон, ООО

59           Энергетические технологии, ЗАО

60           Энергия М, ООО

61           Энергостройконсалт, ООО

62           Эко Проект, ООО

63           Алмаз Электро, ООО

64           БУРГРАЖДАНПРОЕКТ, ЗАО

65           Бурятгражданпроект, АО

66           Бурятгражданпроект, ООО

67           Бурятзолото, ОАО

68           Бурятпромстройпроект, ОАО

69           Востсибпроект, ООО

70           ВСЭМ-СЭТ, ООО

71           ГарантПроект, ООО

72           МелиоВодПроект, ООО

73           Мониторинговый Центр, ООО

74           Мостдорпроект, ООО

75           Нова-Проект, ООО

76           ПроектПлюс, ООО

77           Пискунова Елена Борисовна, ИП

78           Сейсмострой, ООО

79           Стройпроект, ООО

80           Экопроект, ООО

81           ЭЛИКОМ, ООО

82           ЭЛСИ, ЗАО

83           Водоканал-Чита, ОАО

84           Востокгеология, ООО

85           Забайкалзолотопроект-Россыпь, ООО

86           ЗабГУ, ФГБОУ ВПО

87           НАЛАДКА, ПКФ, ЗАО

88           Региональное управление строительства, ОАО

89           Релиз, ООО

90           Теплосервис

91           Читагражданпроект, ЗАОр НП

92           Читатехэнерго, ОАО

93           Главстройпроект, ООО

 

Дата публикации: 27 апреля 2015

Перейти к архиву.